因员工与客户发生非正常资金往来等,北京银行宁波分行被罚155万

导读 12月15日,国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示,2023年12月7日,北京银行股份有限公司宁波分行因票据业务管理不到...

12月15日,国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示,2023年12月7日,北京银行股份有限公司宁波分行因票据业务管理不到位、贷款“三查”不到位、对国内信用证业务贸易背景审查不到位、员工与客户发生非正常资金往来,被合计罚款155万元。

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